公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-011

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪科录
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

详见《2023 年年度报告》、《2023 年年报摘要》

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司2023年度财务预算报告》
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司2024年度财务预算报告》
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

详见《2023 年度董事会工作报告》。

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

详见《2023 年度监事会工作报告》

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

鉴于公司日常经营情况，2023 年度公司拟不进行权益分派。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称 “公司”)实收股本合计6,250,000.00 元，未分配利润累计金额 -6,334,558.43，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（八）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-007）。
（九）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

公告编号：2024-011

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-008）。
（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构》

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审
计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：屈宗利、李天明
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备……
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