公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：834802 证券简称：ST 格子 主办券商：开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事王湘女士

6.开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事张天天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵蕊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024
年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损-153,556,764.82 元，公司股本
总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2024-021

北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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