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发表于 2023-04-25 16:24:35 股吧网页版
维尔达:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


廊坊维尔达软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701 室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以直接送达方式发


5.会议主持人:董事长房红记

6.会议列席人员:监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《维尔达:2022 年年度报告》及《维尔达:2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2022 年<审计报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《公司 2022 年<审计报告>》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:

同意续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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