公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-025

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长房红记
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,925,025 股，占公司有表决权股份总数的 89.4105%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王浩为第三届董事会董事》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：董事任命公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王浩 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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