公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗庆红先生

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名罗庆红先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期

公告编号：2022-001

三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘细坤先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘满江先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名段俊锋先生（新任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

段俊锋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月出生，本
科学历。2003 年 11 月至 2004 年 8 月，任武汉信发医药有限公司招商部讲师；
2004 年 8 月至 2008 年 8 月，任红桃开集团股份有限公司发展部项目经理；2008
年 8 月至今，任武汉璟泓科技股份有限公司总监。

2.议案表决结果：同意 ……
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