公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-040

证券代码：834827 证券简称：ST 飞翔 主办券商：东莞证券
邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：靳卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,229,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-040

公司销售总监、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认及预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年 7 月 18 日公司将位于邯郸市邯山区邯郸工业园廉颇大街飞翔科技园
内的综合实验楼的部分办公房屋（地下室一、二层）出租给邯郸市新源工程检测
有限公司，建筑面积共计 600 平方米，租赁期限为 5 年（2019 年 7 月 18 日-2024
年 7 月 17 日），每年租金 7.2 万元。已发生 2021 年租赁费用 5.9 万元，预计 2021
年发生租赁费用 7.2 万元。
2.议案表决结果：同意票 264,000 股，占出席会议总表决权股份数的 100%；反对
票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本案涉及关联交易，股东靳卫东，申贺元尚需回避表决。
三、备查文件目录
《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》
邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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