公告日期：2022-08-12

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
章程

二〇二二年八月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会 ......24
第六章 经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 公司利润分配......33

第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算 ......36
第十一章 投资者关系......38
第十二章 修改章程 ......39

第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更
为股份有限公司。

公司由北京络捷斯特科技发展有限公司整体变更设立，在北京市工商
行政管理局通州分局注册登记，原北京络捷斯特科技发展有限公司的权利
义务由公司依法承继。

第三条 公司名称

中文名称：北京络捷斯特科技发展股份有限公司

英文名称：Beijing Logis Co.,Ltd

第四条 公司住所为：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号

院 4 号楼 2 单元 302

第五条 公司注册资本为人民币 5470.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级
管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照有关法律规定和政策要求，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，提升公司整体竞争能力，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十二条 公司的经营范围：图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可
证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络
布线、安装、维修电子设备；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登记内容为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
……
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