公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-027

证券代码：834834 证券简称：ST 社忧 主办券商：国融证券
社忧（上海）网络技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：重庆渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 503 号会议
室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱乾坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.34％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张利、陈伟因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘丽莎，李亚平因工作原因缺席；

公告编号：2021-027

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张利公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事张利多次未出席董事会，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位。
2.议案表决结果：

同意股数 3,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于选举吴辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事张利多次未出席，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决 定免去张利公司董事的职位，致使公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求， 因此公司经过慎重考虑，拟选举吴辉为公司董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 3,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2021-027

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴辉 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

张利 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

四、备查文件目录
社忧（上海）网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

社忧（上海）网络技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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