公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-034

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2019 年半年度报告〉》议案
《2019 年半年度报告》
（二）审议《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 9:00-10:00

公告编号：2019-034

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事会秘书李非；联系电话：18840847375；邮箱：
147249647@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。