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发表于 2020-01-02 18:17:38 股吧网页版
众协港服:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告[2020-003] 查看PDF原文

公告日期:2020-01-02



公告编号:2020-003

证券代码:834846 证券简称:众协港服主办券商:首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 17 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券

公告编号:2020-003

的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货 业务从业资格,系我公司 2018 年度审计机构。受聘期间,该所遵循严谨独立、 客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完 成了 2018 年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该 所为公司 2019 年度审计机构。

(二)审议《关于偶发性关联交易》议案

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务,联合珠海市海虹疏浚工程 有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了 便于业务操作和资金准备,公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

(三)审议《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

根据实际业务发展需要,珠海众协港口物流服务股份有限公司(以下简称 “众协港服” 或“公司”)向中国工商银行五洲支行申请税务贷款,额度为 人民币 200 万元,用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求,本次贷款需要 由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

公告编号:2020-003

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 1 月 17 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:公司董事会秘书李非;联系电话:18840847375;邮箱:

147249647@qq.com

(二)会议费用:与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

……
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