公告日期：2021-09-08

公告编号：2021-026

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

博宇科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 13 日，有关会议事项
详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（w
ww.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-024。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 9 月 6 日，公司董事会收到合计持有 61.73%股份的股东
张文彬、李娟书面提交的《关于提请增加博宇科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 9 月 15 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司变更注册地址和经营范围并修订〈公司章程〉》。

公告编号：2021-026

（二）临时提案的具体内容

基于公司业务发展规划，公司拟变更注册地址和经营范围并修
订《公司章程》，有关事项详见公司于 2021 年 8 月 30 日全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2021-027。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文彬、李娟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文彬、李娟提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 30 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于公司变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>》的
议案。
(二)审议《关于公司第三届董事会成员提名人选》议案。
(三)审议《关于公司第三届监事会提名人选》议案。
五、 备查文件目录
《关于提请增加博宇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》

公告编号：2021-026
博宇科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

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