公告日期:2023-04-03
公告编号:2023-011
证券代码:834851 证券简称:威能电源 主办券商:西南证券
山东威能环保电源科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 23 日 8:00。
公告编号:2023-011
通讯方式会议召开时间:2023 年 4 月 23 日 8:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834851 威能电源 2023 年 4 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排。
山东鲁祥律师事务所武湘源、倪艳菊律师。
(七)会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
根据相关规定,公司董事长刘永成先生向董事会作《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《2022 年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。
公告编号:2023-011
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
根据相关规定,公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。(四)审议《关于 2022 年度财务报告》
公司编制了 2022 年财务报告,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了2022 年审计报告。
(五)审议《2022 年度财务决算报告》
根据相关规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
(六)审议《2023 年度财务预算报告》
根据相关规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
(七)审议《2022 年度利润分配方案》
鉴于目前公司经营发展的实际状况,公司决定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
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