公告日期：2023-08-14

证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：五矿证券
山东威能环保电源科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：冯鑫刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统相关规则，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向 4 名合格投资者发行股票不超过 30,625,000 股（含本数），发行价
格为每股 1.60 元，募集资金总额不超过人民币 4,900 万元（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、李巍。其中，青岛国华环能产业发展有限公司以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 4,200.00 万元认购本次发行股份 26,250,000 股，杨志慧以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 300 万元认购本次发行股份1,875,000 股，张保坤以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计 200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股，宋凯以其合法拥有且经评估的对公司的债权合计200 万元认购本次发行股份 1,250,000 股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司本次股票定向发行，对于股权登记日在册股东不做优先认购权安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司、杨志慧、张保坤、宋凯。定向发行股票，并与其签署附生效条件的《股份认购合同》。合同经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认的议案》
1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司对北京坤元至诚资产评估有限公司（开元资产评估有限公司2022年12月更名为北京坤元至诚资产评估有限公司）于 2022
年 11 月 16 日出具的开元评报字[2022]第 0982 号《山东威能环保电源科技股份
有限公司拟债转股涉及的相关债务市场价值资产评估报告》进行确认，截至评估基准日2022 年11月6日，公司拟债转股涉及的债权评估值为4,200.00 万元（青岛国华环能产业发展有限公司）。

对北京坤元至诚资产评估有限公司于 2023 年 6 月 8 日出具的京坤评报字
[2023]0562 号《山东威能环保电源科技股份有限公司拟债转股涉及的相关债务
市场价值资产评估报告》进行确认，截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，公司拟
债转股涉及的债权评估值为 700.00 万元（杨志慧、张保坤、宋凯）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平
合理性的议案》
1.议案内容：

为……
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