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公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-028
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日 以微信、短信、口头
通知的方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗四维先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》
1.议案内容:
《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2022 年 12
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023
公告编号:2022-028
年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日
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