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发表于 2023-04-27 15:40:18 股吧网页版
清水爱派:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-009

证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834857 清水爱派 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所申晗律师。
(七)会议地点

北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2022 年年度报告》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)。
(三)审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《公司 2022 年度利润分配预案》

公告编号:2023-009

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为【致同审字(2023)第 110A014103 号】的审计报告,2022 年度公司合并报表实现净利润-26,208,893.50 元,母公司净利润为-19,962,383.12 元,母公司未分配利润为28,997,098.06 元。

结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定如下分配预案:2022 年利润不分配、不转增。
(五)审议《公司 2023 年度财务预算方案》

《公司 2023 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。详见公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-007)。
(七)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

《公司 2022 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理……
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