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公告日期:2023-05-18
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢江先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数33,343,398 股,占公司有表决权股份总数的 66.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会总结 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,343,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告》
1.议案内容:
详见公告《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,343,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
报告公司 2022 年度财务决算结果。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,343,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为【致同审字(2023)第 110A014103 号】的审计报告,2022 年度公司合并报表实现净利润-26,208,893.50 元,母公司净利润为-19,962,383.12 元,母公司未分配利润为28,997,098.06 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定如下分配预案:2022 年利润不分配、不转增。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等规定。2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,343,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
报告公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,343,398 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司 202……
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