![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-26
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以微信、短信、口头
通知的方式发出
5.会议主持人:董事长谢江先生
6.会议列席人员:公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理总结 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会总结 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:
详见公告《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
报告公司 2023 年度财务决算结果。。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为【致同审字(2024)第 110A013583 号】的审计报告,2023 年度公司合并报表实现净利润-12,948,499.72 元,母公司净利润为-11,261,301.67 元,母公司未分配利润为17,827,918.83 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定如下分配预案:2023 年利润不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
报告公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。详见公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》规定,公司董事会提请于 2024 年 5 月
20 日上午 10:00,在北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室召开公司 2023
年年度股东大会。详见公告《关于召开 2023 年年度股东大会通……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。