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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-021
证券代码:834857 证券简称:清水爱派 主办券商:国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834857 清水爱派 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒律师事务所申晗律师。
(七)会议地点
北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2023 年年度报告》
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)。
(三)审议《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》。
(四)审议《公司 2023 年度利润分配预案》
公告编号:2024-021
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【致同审字(2024)第 110A013583 号】,2023 年度公司合并报表实现净利润-12,948,499.72 元,母公司净利润为-11,261,301.67 元,母公司未分配利润为 17,827,918.83 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,现拟定如下分配预案:2023 年利润不分配、不转增。
(五)审议《公司 2024 年度财务预算方案》
《公司 2024 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。详见公告《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-020)。
(七)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席……
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