公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-038

证券代码：834857 证券简称：清水爱派 主办券商：国泰君安
北京清水爱派建筑设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日以微信、短信、口
头通知的方式发出

5.会议主持人：董事长谢江先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-038

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营和发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币4,000,000元（大写：肆佰万元整）的综合授信，期限不超过一年，公司实际控制人、董事长谢江先生及其配偶侯艳女士提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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