公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-021
证券代码:834860 证券简称:广大航服 主办券商:招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 27 日审议并通过:
选举李文轩先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,229,000 股,占公司股本的 69.62%,不是失信联合惩戒对象。
任命李波先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 1,768,000 股,占公司股本的 3.94%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘恕忠先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170,000 股,占公司股本的 0.38%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘晓军先生为公司分管(市场)的副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,428,000 股,占公司股本的 3.18%,不是失信联合惩戒对象。
任命王培格先生为公司分管(行政)的副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月
27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170,000 股,占公司股本的 0.38%,不是失信联合惩戒对象。
任命许涛先生为公司分管(昆明)的副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命李波先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,768,000 股,占公司股本的 3.94%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-021
任命马子玉先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长李文轩主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 27 日审议并通过:
选举张东亮先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,530,000 股,占公司股本的 3.41%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席张东亮主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东广大航空地面服务股份有限公司
董事会
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