公告日期:2022-03-14
公告编号:2022-012
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
深圳市佳顺智能机器人股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十二次会议 于 2022年 3 月 11 日审议并通过:
提名李特先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,181,200 股,占公司股本的 31.75%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵少锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张金亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名艾民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李雷先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王蕾女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占
公告编号:2022-012
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王蕾,女,1989 年 12 月,研究生 学历,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年
6 月至 2015 年 6 月担任中国农业银行常熟莫城支行柜员;2015 年 8 月至今担任常熟
市国发创业投资有限公司投资岗位。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
(二)深圳市佳顺智能机器人股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议;
公告编号:2022-012
深圳市佳顺智能机器人股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日
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