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发表于 2022-04-01 15:42:23 股吧网页版
佳顺智能:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-01



证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

5.会议主持人:董事长李特

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,928,296 股,占公司有表决权股份总数的 87.69%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事黄河、艾民、梁红因其他工作安排缺

席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举李特先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

为公司经营发展需要,现提请公司选举李特为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举赵少锋先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

为公司经营发展需要,现提请公司选举赵少锋为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举张金亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

为公司经营发展需要,现提请公司选举张金亮为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举艾民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

为公司经营发展需要,现提请公司选举艾民为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于选举李雷先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

为公司经营发展需要,现提请公司选举李雷为公司第三届董事会董事,任期

三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果:

同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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