公告日期:2022-04-01
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长李特
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,928,296 股,占公司有表决权股份总数的 87.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事黄河、艾民、梁红因其他工作安排缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李特先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举李特为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举赵少锋先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举赵少锋为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举张金亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举张金亮为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举艾民先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举艾民为公司第三届董事会董事,任期三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举李雷先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为公司经营发展需要,现提请公司选举李雷为公司第三届董事会董事,任期
三年。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:
同意股数 41,928,296 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交……
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