公告日期:2022-04-28
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:李特
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决
议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事梁红因其他工作安排时间冲突缺席,未委托其他董事代为表决。
董事艾民、王蕾因不能到现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
第二届董事会董事长任期届满,为公司经营发展需要,公司董事会选举李特先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会作《公司 2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理作《公司 2021 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-023)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的审计报告,净利润本期金额-8,188,853.43 元,属于未盈利状态,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度财务决算方案报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容见《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度财务预算方案报告的议案》
1.议案内容:
该议案内容见《公司 2022 年度财务预算方案报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合……
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