公告日期：2022-04-28

证券代码：834863 证券简称：佳顺智能 主办券商：安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834863 佳顺智能 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会拟由广东港联律师事务所见证
（七）会议地点

苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

审议公司《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，净利润本期金额-8,188,853.43 元，属于未盈利状态，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算方案报告的议案》

审议公司《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2022 年度财务预算方案报告的议案》

审议公司《2022 年度财务预算方案报告》
（六）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-023）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。根据过往的业务合作情况，现提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为负责公司年度财务报表审计的财务机构。
（八）审议《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书的议案》

为更好的满足公司战略发展需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。本次定向增发的募集资金将支持公司业务发展，提高公司盈利能力和抗风险能力，以保障公司经营的可持续发展。

公司拟以每股人民币 16.731 元的价格向认购对象发行不超过 2,988,465 股
（含本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，其中认购对象
以现金方式认购 2,988,465 股,预计募集资金总额不超过 50,000,007.92 元（含
本数），议案内容详情请参见 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的公告，（公告编号：2022-025）。本次股票……
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