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发表于 2023-05-19 15:41:46 股吧网页版
佳顺智能:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-19


证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人:李特
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数38,846,632 股,占公司有表决权股份总数的 76.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事刘炜、程倚因工作安排时间冲突缺
席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《苏州佳顺智能机器人股份有限公司章程》的规定,公 司监事会制定《2022 年度监事会工作报告》,总结监事会 2022 年工作情况。2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,846,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需关联股东回避。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《苏州佳顺智能机器人股份有限公司章程》的规定,公 司董事会制定《2022 年度董事会工作报告》,总结公司 2022 年经营情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,846,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需关联股东回避。

(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年审计结果,编撰 2022 年度财务决算方案。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,846,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需关联股东回避。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据 2022 年经营结果,编撰 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,846,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需关联股东回避。
(五)审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023- 002)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 38,846,632 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需关联股东回避。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙……
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