公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-002
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:安信证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点:苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场加线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:李特
6.会议列席人员:监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做 决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事艾民、刘炜、程倚因不能到现场以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于解聘总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
因公司经营发展需要,公司拟解聘总经理牛世举先生,自 2023 年 7 月 24
日起不再担任公司总经理。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,促进公司业务快速发展,公司拟聘请董事长李特先
生兼任总经理职务,于 2023 年 7 月 24 日起担任公司总经理。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本次表决不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公 司第三届董事会第五次会议决议》
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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