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公告日期:2024-05-21
公告编号:2024-007
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:国投证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:腾讯线上会议
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次出席会议人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟更换会计师事务所,拟聘请北京中
公告编号:2024-007
名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(http//www.neeq.com.cn)上
披露的《苏州佳顺智能股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议,公司根据相关规定决定拟于
2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州佳顺智能股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
公告编号:2024-007
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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