公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-011
证券代码:834863 证券简称:佳顺智能 主办券商:国投证券
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点: 苏州佳顺智能机器人股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会
5.会议主持人:李特
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数35,253,800 股,占公司有表决权股份总数的 69.39%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事刘炜、程倚、艾民因工作安排时间
冲突缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-011
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟更换会计师事务所,拟聘请北京中名国成 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台(http//www.neeq.com.cn)上 披露的《苏州佳顺
智能股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告 编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,253,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州佳顺智能机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
苏州佳顺智能机器人股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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