公告日期：2021-11-11

证券代码：834865 证券简称：琴海数码 主办券商：财信证券
湖南琴海数码股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第六次
会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》 、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834865 琴海数码 2021 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司股票定向发行说明书 的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司股票定向发行说明书》（公 告编号：2021-041）。
（二）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司在册股东无本次发行 股份的优先认购权的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2021-042）。
（三）审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于签署附生效条件的<湖南 琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2021-042）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于签署附生效条件的<湖南 琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2021-042）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2021-042）。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于设立募集资金专项账户并 签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中……
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