公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-042
证券代码:834866 证券简称:利欣制药 主办券商:中原证券
河南利欣制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李明虎
6.会议列席人员:监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
1.议案内容:
根据公司总体安排和公司发展需要,经公司综合评议,不再续聘亚太(集团)会计师事务所担任 2022 年度审计机构,并拟聘请和信会计师事务所(特殊普通
公告编号:2022-042
合伙)为 2022 年度公司的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
提请 2022 年 12 月 31 日召开 2022 年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南利欣制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
河南利欣制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
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