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发表于 2024-04-22 18:12:14 股吧网页版
利欣制药:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


河南利欣制药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:河南利欣制药股份有限公司综合楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李明虎

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案;
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长李明虎先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报,并对 2024 年度董事会工作重点进行规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案;
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定,公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》,议案
内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023
年年度报告》(2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度公司财务审计报告》的议案;
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》(2024-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案;
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就公司总经理 2023 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况,由总经理李明虎先生代表管理层向董事会作全面汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年财务决算报告》的议案;
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,对 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年财务预算报告》的议案;
1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营业绩与 2024 年度发展规划,并结合公司目前实际情
况,编制了《2024 年度财务预算报告》,对 2024 年度公司关键财务指标进行了预算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案;
1.议案内容:

经公司全体董事一致同意,续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决……
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