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公告日期:2021-03-25
公告编号:2021-001
证券代码:834868 证券简称:佳科能源 主办券商:招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负
责人辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2021 年 3 月 24 日收到董事王明姝女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股,占公司股本的 0.59%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2021 年 3 月 24 日收到董事会秘书王明姝女士递交的辞职报告,自
2021 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股,占公司股本的
0.59%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2021 年 3 月 24 日收到财务负责人王明姝女士递交的辞职报告,自
2021 年 3 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股,占公司股本的
0.59%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)辞职原因
因个人原因,王明姝女士不再担任公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数,公司应当在两个月内完成董事补选。在新任董事任职前,王明姝女士将依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公告编号:2021-001
(二)对公司生产、经营上的影响
王明姝女士辞去董事、董事会秘书、财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响,公司信息披露负责人暂由董事长张雷代行,公司将尽快选聘董事会秘书,财务相关决策工作暂由董事长张雷代行,公司将尽快选聘新任财务负责人。
三、备查文件
王明姝辞职报告
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
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