公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-019
证券代码： 834868 证券简称： 佳科能源 主办券商： 招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人： 刘晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司监事会对公司《 2019 年半年度报
告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
公告编号： 2019-019
制度的各项规定。
2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各
项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司《 2019 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的青岛佳科恒业能源科
技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
（二） 经与会监事确认的青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届监事会第
十一次会议记录
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。