![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-006
证券代码:834868 证券简称:佳科能源 主办券商:招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:青岛佳科恒业能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数8,687,400 股,占公司有表决权股份总数的 73.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事王化东因时间冲突缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘晓辉因时间冲突缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
公告编号:2020-006
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司的议案》
1.议案内容:
为公司业务发展需要,公司拟对外投资成立全资子公司济南盛阳智能科技有限公司。济南盛阳智能科技有限公司主要从事:智能家居产品的技术研发、技术服务、销售:仪器仪表、农产品的技术研发、销售;供排水工程、热力管道安装工程的设计施工;计算机系统集成服务;网站建设运营;电子元器件、五金制品、机械设备、塑料制品、化工产品、劳保用品的销售及其他法律法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资全资子公司的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,687,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。