公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-010

证券代码：834868 证券简称：佳科能源 主办券商：招商证券
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：青岛佳科恒业能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：董事长张雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-010

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，
公司相应修订《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关
内容，自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止 2016 年 4 月 6 日通过并实
施的《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

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