公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-002
证券代码:834871 证券简称:上川智能 主办券商:申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:王迪华
6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事封志红因逝世缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名郭建利为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原第三届董事会董事封志红女士因病逝世,导致公司董事会董事人
公告编号:2023-002
数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名郭建利为公司第三届董事会董事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,直至公司第三届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议《关于提名郭建利为公司第三届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东上川智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
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