公告日期：2023-04-27

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐
广东上川智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 5.1.2 条 董事由股东大会选举或 第 5.1.2 条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就 会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满 任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总 的规定，履行董事职务。
经理或者其他高级管理人员兼任，但兼
任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总

计不得超过公司董事总数的二分之一。

第 4.2.2 条 公司下列对外担保行为， 第 4.2.2 条 公司下列对外担保行为，
须经公司董事会审议通过后提交股东大 须经公司董事会审议通过后提交股东大
会审议。 会审议。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30% 司最近一期经审计总资产的 30%；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）根据法律、行政法规、部门规章 （六）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东大会审批的其他对外担 的规定应由股东大会审批的其他对外担保。董事会审议担保事项时， 应由出席 保。董事会审议担保事项时，应由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 董事会会议的三分之二以上董事审议同意。应由股东大会审批的对外担保，必 意。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 须经董事会审议通过后，方可提交股东
大会审批。 大会审批。

上述第(二)项应经出席股东大会股东所 上述第(二)项应经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大 持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实 方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股 决，该项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。 东所持表决权的半数以上通过。

公司对外提供财务资助事项属于下列情
形之一的，经董事会审议通过后还应当
提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%；

……
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