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发表于 2024-05-09 15:34:39 股吧网页版
五米常香:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-09


证券代码:834872 证券简称:五米常香 主办券商:江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李兴治
6.召开情况合法合规性说明:

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009),将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数55,425,750.00 股,占公司有表决权股份总数的 90.71%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际情况,主要从 2023 年度公司经营情况回顾、经营工作
计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报,并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,425,750.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年实际情况,公司监事会对监事工作开展情况进行汇报,并编制了《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,425,750.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2023 年公司运营实际情况,对 2023 年财务指标完成情况进行汇报,并
编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,425,750.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年发展目标,对 2024 年财务预算情况进行汇报,并编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,425,750.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容:

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报表进行了审计,为公司出具了中兴财光华审会字(2024)第 218028 号标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 55,425,750.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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