公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-026

证券代码：834877 证券简称：全景网络 主办券商：中信建投
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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以邮件/电话方式发出
5.会议主持人：董事长吕辰
6.会议列席人员：监事王明芳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事傅蕾嘉、张昭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选贾虓为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-026

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务
的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了
辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名贾虓为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选王帅为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务
的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了
辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名王帅为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选董婧为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务

公告编号：2020-026

的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司
董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了
辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名董婧为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，董事会提请于 2020 年
2 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回……
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