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发表于 2022-05-26 16:50:28 股吧网页版
理工宇龙:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26



证券代码:834879 证券简称:理工宇龙 主办券商:安信证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:戴生伢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数16,215,152 股,占公司有表决权股份总数的 92.13%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作

报告》的议案;

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 16,215,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度监事事会工

作报告》的议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 16,215,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》1.议案内容:

内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002 及 2022-001)。

2.议案表决结果:

同意股数 16,215,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算方

案>》的议案

1.议案内容:

依据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021 年度审计报告》,并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量,编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。

公司综合市场情况和宏观经济预期,并结合 2022 年度战略经营目标与发展规划,编制了《2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算进行汇报。2.议案表决结果:

同意股数 16,215,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2022 年度审

计机构》

1.议案内容:

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 202……
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