公告日期:2021-10-15
公告编号:2021-034
证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会
第一次会议于 2021 年 10 月 13 日审议并通过:
选举阚滨先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 10 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,042,785 股,占公司股本的 5.04%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王桂明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 10
月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任程开勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 10
月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-034
聘任刘新先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 10 月
13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王桂明先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年
10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王桂明先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会
第一次会议于 2021 年 10 月 13 日审议并通过:
选举陈海林先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历
陈海林,男,1984 年 2 月出生,中国国籍,大专学历。2007
年 3 月至 2009 年 3 月任扬州工艺美术集团有限公司办公室办事员;
2009 年 3 月至 2015 年 5 月历任扬州工艺美术集团有限公司规划发
展部办事员、业务主办、副经理;2015 年 5 月至 2017 年 2 月任扬
州玉器厂厂长助理;2017 年 2 月至 2020 年 12 月历任扬州工艺美术
公告编号:2021-034
集团有限公司监察室副主任、监察审计部副主任、纪委办公室副主
任;2021 年 1 月至今任扬州运河文化投资集团有限责任公司纪委办
公室副主任。无境外永久居留权,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正
常换届选举,符合公司发展战略要求和公司经营管理需要,对公司
未来的发展具有积极作用。
三、 备查文件
(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议》;
(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议》。
特此公告。
公告编号:2021-034
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
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