公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-041
证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 16 日,书面通
知。
5.会议主持人:阚滨
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-041
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事鄢媛女士因个人原因向公司董事会提交了辞职报告,申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名王强为第三届董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
鉴于上述议案需提交股东大会审议,现提议于 2022 年 1 月 7 日
召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-041
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;(二)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》。
特此公告。
江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
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