公告日期：2022-04-22

谢 馥 春
NEEQ : 834882
江苏谢馥春国妆股份有限公司
JIANGSU XIEFUCHUN CHINESE CLASSICAL COSMETICS CO.,LTD
年度报告
2021

公司年度大事记

1、2 月 10 日，公司完成国有控股股东变更股权交割手续。

2、3 月 18 日，公司全资子公司扬州谢馥春美妆制造有限公司完成注销。

3、4 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2020 年年度
报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021 年度对外投资预算的议案》、《关于预计 2021 年公司日常性关联交易事项的议案》、《关于聘请（续聘）2021 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

4、6 月 10 日，谢馥春脂粉制作技艺成功入选第五批国家级非遗名录。

5、6 月 11 日，公司被授予“江苏省非物质文化遗产创意创新示范基地”。

6、10 月 8 日，公司全资子公司常州谢馥春化妆品有限公司完成注销。

7、10 月 13 日，公司完成第二届董监事会换届改选。

8、11 月 12 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司向银行申请
授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》。

9、12 月 3 日，根据经营发展需要，公司控股子公司谢馥春（江苏）美妆实业股份有限
公司变更法定代表人，变更后法定代表人为阚滨。

10、12 月 8 日，根据经营发展的需要，公司全资子公司扬州谢馥春美妆电子商务有限
公司变更法定代表人，变更后法定代表人为张伯雅。

11、12 月 13 日，谢馥春香粉厂旧址成功入选国家工业遗产名单。

目 录

公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 34
第八节 财务会计报告 ...... 37
第九节 备查文件目录 ...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人阚滨、主管会计工作负责人王桂明及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 ……
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