公告日期:2022-04-22
证券代码:834882 证券简称:谢馥春 主办券商:光大证券
江苏谢馥春国妆股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议无特殊说明。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会将设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 15:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834882 谢馥春 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所 2 位律师。
(七) 会议地点
江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
该议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏谢馥春国妆股份有
限公司 2021 年年度报告》,(公告编号:2022-004)。
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长阚滨代表董事会汇
报 2021 年度董事会工作。
(三)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席陈海林代表监事会汇报 2021 年度监事会工作。
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度营业收入和营业利
润实现情况进行了详实汇报。
(五)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司 2021 年度实际经营情况和公司未来发展规划,制定 2022 年度财务预算。
(六)审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项的议案》
该议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》,(公告编号:2022-006)。
(七)审议《关于聘请(续聘)2022 年度审计机构的议案》
经第三届董事会事前审核及同意,公司拟继续聘请天衡会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为二(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
(二) 登记时间:2022 年 5 ……
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