公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-016

证券代码：834882 证券简称：谢馥春 主办券商：光大证
券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

选举王桂明先生为公司董事长，同时免去其副董事长职务。任职期限自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024
年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为完善公司治理结构，选举现任副董事长王桂明先生为公司第三届董事会董事长。

公告编号：2024-016

（三） 新任董监高人员履历

王桂明，男，1980 年 9 月出生，江苏高邮人，大专学历。1997
年 11 月至 2005 年 12 月在第二炮兵 80404 部队和空军后勤学院服
现役，历任战士、文书、代理排长；2005 年 12 月至 2015 年 4 月历
任扬州市矿务局王庄煤矿工会宣传干事、组宣科宣传干事、纪监室纪检干事、纪监室副主任、党委委员兼组宣科科长、机关一党支部
书记；2015 年 4 月至 2015 年 7 月任扬州谢馥春化妆品有限公司党
群办主任、行政总监；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任江苏谢馥春国
妆股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2015 年 12 月至 2018 年
08 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司副总经理、党支部副书记兼董
事会秘书；2018 年 08 月至 2019 年 11 月任江苏谢馥春国妆股份有
限公司董事、副总经理、党支部副书记兼董事会秘书；2019 年 12月至 2021 年 10 月任江苏谢馥春国妆股份有限公司董事、副总经理
兼董事会秘书；2021 年 10 月至 2022 年 7 月任江苏谢馥春国妆股份
有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2022 年 7月至今任江苏谢馥春国妆股份有限公司党总支书记、副董事长、总经理、董事会秘书兼财务负责人。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司

公告编号：2024-016

董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

选举王桂明先生为公司董事长，符合公司战略规划及实际发展
经营需要，有利于公司发展,不会对公司正常的生产、经营产生不
利影响。
三、 备查文件
《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决
议》。
特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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