公告日期:2021-08-19
公告编号:2021-024
证券代码:834891 证券简称:岳达生物 主办券商:西部证券
西安岳达生物科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 8 月 19 日审议并通过:
提名张天先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,776,000 股,占公司股本的 30.8%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯淼女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,164,000 股,占公司股本的 46.2%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯秦升先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名花秀夫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,980,000 股,占公司股本的 9%,不是失信联合惩戒对象。
提名张雪燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021 年8 月 19 日审议并通过:
公告编号:2021-024
提名梁渊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,200股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 19 日审议并通过:
选举关娇女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举冯程女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
关娇女士简历如下: 中国国籍,汉族,生于 1984 年 12 月,本科学历,无境外永久
居留权。2004 年 9 月至 2008 年 7 月,就读于渭南师范学院人力资源管理专业;2008
年 7 月至 2010 年 10 月,就职于和路雪有限公司上海分公司,任商务专员;2010 年 10
月至 2012 年 4 月,就职于今安健康产业股份有限公司,任人事专员;2012 年 4 月至 2016
年 10 月,就职于本公司,任人事行政主管。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。