公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-031

证券代码：834891 证券简称：岳达生物 主办券商：西部证
券

西安岳达生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张天
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,065,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-031

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举替补董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事冯淼女士辞任董事职务，公司董事人数目前不足法定人数，现需选举公司第三届董事会替补董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行第三届董事会替补董事选举，现提名唐亦蜜任第三届董事会董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日为止。以上提名的董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

同意股数 19,065,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯淼 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

唐亦蜜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2022-031

《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西安岳达生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。