公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-012

证券代码：834891 证券简称：岳达生物 主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张天

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,065,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-012

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)公告的《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》。（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2022 年利润分配》

公告编号：2023-012

1.议案内容：

结合 2022 年公司财务状况，因公司经营发展需要，2022 年计划暂不进行利

润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 股，占本次股……
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