公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-022
证券代码:834891 证券简称:岳达生物 主办券商:西部证券
西安岳达生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2023
年 11 月 24 日审议并通过。
任命冯淼女士为公司董事,任职期限至第三节董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,164,000 股,占公司股本的 46.2%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冯淼女士为公司总经理,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2023
年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,164,000 股,占公司股本的 46.2%,
不是失信联合惩戒对象。
免去张天先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,776,000 股,占公司股本的30.8%,不是失信联合惩戒对象。
免去张天先生的总经理,自 2023 年 11 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 6,776,000 股,占公司股本的 30.8%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于公司业务调整,为明晰责任划分,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司对第三届董事会组成成员进行调整。现提名冯淼任公司第三届董事会董事,任期 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,至公司第三届董事会届满 之日止;同时免去张天董事职务,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起计算。以上提名的董事候选人未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措
公告编号:2023-022
施。
为进一步完善公司治理机制,促进公司持续稳健发展,公司聘任冯淼女士为总经 理。
(三)新任董监高人员履历
新任董事冯淼女士,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,1998 年 9 月至
2002 年 6 月就读于西安美术学院工艺美术专业;2002 年 7 月至 2009 年 11 月就职于
陕西天润植物化工有限公司,历任市场部经理、副总经理;2009 年 12 月至 2015 年 7
月,任西安岳达植物科技有限公司监事,2019 年 2 月 19 日至今,任陕西岳达德馨生
物制药有限公司董事,2020 年 12 月 2 日至今,任北京岳达生物科技有限公司监事;
2015 年 8 月至 2022 年 9 月,任公司董事、总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事、总经理的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《西安岳达生物科技股份有限公司第三节董事会第十二次会议决议》
西安岳达生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日
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