公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-021
证券代码:834891 证券简称:岳达生物 主办券商:西部证券
西安岳达生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 14 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834891 岳达生物 2023 年 12 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
西安岳达生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于免去张天董事职务的议案》
鉴于公司业务调整,为明晰责任划分,根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定,公司对第三届董事会组成成员进行调整,免去张天董事职务,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于选举冯淼为新董事的议案》
鉴于公司业务调整,为明晰责任划分,根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定,公司对第三届董事会组成成员进行调整,拟选举冯淼任公司第三届董 事会董事,任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,至 公司第三届董事会届满之日止;以上董事候选人未被列入失信被执行人名单, 也未被执行联合惩戒措施。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2023-021
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。受托人为非自然人的,由其
负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东
大会。
3、授权委托书应载明的内容:代理人的姓名;是否具有表决权;分别对列入
股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书签发
日期和有效期限; 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权;委
托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
(二)登记时间:2023 年 12 月 14 日 9:30
(三)登记地点:西安岳达生物科技股份有……
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